Під час проведення аналітичних перевірок працівниками податкової служби Донеччини і у 2021 році продовжується виявлення злочинів, спрямованих на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та упередження збитків від різноманітних схем «підприємливих» компаній.
Так, за січень поточного року фахівцями управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області виявлено фінансові операції з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму легалізованих доходів 868,8 мільйона гривень, крім того встановлено збитки, завдані державі, на суму 1 мільярд 332 мільйона 700 тисяч гривень.
З них у сфері державних закупівель складено 1 матеріал з ознаками кримінальних правопорушень на суму 88,9 мільйона гривень.
Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України.
