За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом працівницям банківської установи у привласненні, розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні, вчиненими організованою групою.
За даними слідства, у 2015 році начальник відділення, менеджер та касир однієї з банківських установ Донецької області розробили злочинну схему з привласнення коштів клієнтів.
Підозрювані підробляли банківські документи та знімали грошові кошти у національній валюті та доларах США з депозитних рахунків вкладників. По завершенню строків дії депозитів вони переконували клієнтів у пролонгації вкладів, мотивуючи суттєвим зростанням суми майбутніх виплат.
Упродовж трьох років організована група незаконно заволоділа грошима клієнтів на загальну суму близько 600 тис грн.
