Подпольный конвертационный центр с годовым оборотом в 100 миллионов гривен разоблачила Служба безопасности Украины совместно с ДФС в Покровске на Донетчине. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
«Организаторы «конверта» предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации «теневых» средств через ряд фиктивных фирм», – говорится в сообщении.
Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, по месту жительства его организаторов и бухгалтеров оперативники СБУ изъяли более одного миллиона гривень наличными в разной валюте, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карты и документы, подтверждающие проведение финансовых сделок.
