Банки почали частіше блокувати рахунки українців через тригерні слова в призначенні платежу.
Серед слів-тригерів: «за крипту», «обмін валют», «за товар/послугу» (якщо надходження не на рахунок ФОПа, а на приватний), «повернення боргу» (коли перекази регулярні).
Також серед основних причин блокування:
▪️відчутне збільшення надходжень на картку без підтвердження походження коштів;
▪️регулярні чи численні перекази від різних осіб – банк підозрює, що клієнт почав займатися підприємництвом;
▪️підозра у торгівлі криптовалютою;
▪️нетипові для фізосіб операції чи активне обналичування;
▪️неможливість офіційно підтвердити доходи на суму операцій по картці.
- Реклама -
